DESKRIPSI MONEY LAUNDRYING
MONEY LAUNDRYING. Jika suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat , perbankan dan lembaga non – perbankan melakukan bisnis terutama dari dana publik dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat . Selain itu, bank dan lembaga keuangan non – perbankan yang juga menawarkan jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, klien adalah konsumen jasa perbankan . Sehubungan perlindungan sebagai suara terhadap kemungkinan penyalahgunaan untuk kejahatan keuangan diperlukan untuk klien dan aplikasi dari prinsip melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk mengetahui
Sehubungan dengan atas kebutuhan untuk kegiatan yang membekali praktisi keuangan lembaga ketentuan non-bank pada penerapan prinsip mengenal kewajiban klien Anda termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada non belajar – lembaga keuangan perbankan.
TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepututan Kenteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehiungga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dapat dihindari.
MATERI
- Kebijakan Umum
- UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Prinsip Dasar:
- Perusahaan Perasuransian
- Lembaga Pembiayaan
- Lembaga Pensiun
- Lembaga Keuangan non Bank
- Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
- Prosedur Penerimaan Nasabah (Perorangan dan Bukan Perorang)
- Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
- Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
- Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
- Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
- Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
- Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
- Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
- Menciptakan Kesadaran Karyawan
- Pelatihan Karyawan
INSTRUKTUR
- Dr. Achmad Subagyo dan tim.
METODE
Ice Breaking, Presentasi, Diskusi, Role Play, Studi Kasus, Evaluasi
PESERTA
Pelatihan ini ditujukan bagi peserta dari Divisi Teknologi dan Informasi dan akuntansi serta semua staff di perbankan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Jenis Public Speaking Di Jogja :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
